Desmantelan una operación de lavado de dinero con criptomonedas en Australia por valor de 124 millones de dólares

Durante la época de la pandemia COVID-19 es cuando vimos el boom de las criptomonedas. En ese entonces la gente estaba en sus casas la mayor parte del tiempo y solo se podía salir cuando era totalmente necesario. Debido a esto, hubo muchas empresas que decidieron hacer despidos y otras que quebraron directamente. Las criptomonedas se convirtieron en una forma "rápida" de hacer dinero al igual que la criptominería. Hacía tiempo que no hablábamos de este tema, pero resulta que la policía ha conseguido desmantelar una operación de lavado de dinero con criptomonedas en Australia valorada en 124 millones de dólares.

Las criptomonedas han existido desde hace bastantes años, siendo el Bitcoin la más conocida de todos. Aunque al principio no tenía mucho valor, esta empezó a ser más valiosa a medida que pasaba el tiempo y antes/durante la pandemia vio como su precio se disparaba. No solo el Bitcoin, sino prácticamente el resto de criptomonedas vieron como valían mucho más que antes. Sin embargo, todo esto perduró durante un tiempo limitado, pues antes de que llegase la normalidad en todas las regiones del mundo ya veíamos que el Bitcoin y otras perdían ese alto valor.

Descubren una red de lavado de dinero con criptomonedas por valor de 124 millones de dólares en Australia y capturan a 4 sospechosos

Cuando la criptominería dejó de ser viable debido a ETH 2.0, el resto de criptomonedas siguieron un camino de pérdidas de valor y muchos dejaron de seguir invirtiendo y tradeando con estas. El Bitcoin en concreto pasó de costar 60.000 euros a unos 15.000 euros, pero tras un tiempo de decadencia volvió a subir y no hace mucho consiguió uno de sus mayores récords de valor en el mercado.

Ahora volvemos a hablar de las criptomonedas y esta vez es sobre el lavado de estos. Y es que, resulta que las fuerzas del orden australianas han detenido a 4 supuestos delincuentes que estaban detrás de una operación de lavado por valor de 124 millones de dólares (190 millones de dólares australianos) usando una red de cuentas bancarias, empresas, wallets y mensajeros. Con este sistema han conseguido evadir a las autoridades durante un largo tiempo, hasta ahora.

Los detenidos tenían un vehículo blindado, varias empresas y millones de dólares en activos

Tras desmantelar la operación han descubierto la envergadura de esta, implicando a más de 70 trabajadores en el último año y medio. Para lograr el éxito de esta, tuvieron que colaborar la Policía Federal Australiana (AFP) con el Grupo de Trabajo para la Confiscación de Activos Criminales (CACT) y otras autoridades como la policía de Queensland, AUSTRAC y QJOCTF.

En total se realizaron nada menos que 14 órdenes de registro en distintos domicilios y empresas ubicadas en Brisbane y Gold Coast. En estas descubrieron que los detenidos bajo custodia eran propietarios de un transporte blindado como parte de su negocio de seguridad y también de un concesionario de coches clásicos. Estos dirigían una empresa de promoción de ventas, además de un servicio de intercambio de criptomonedas. Resulta que decidieron nombrar a sus cónyuges como directores ficticios y disponían de 7 cuentas bancarias. Por si todo esto parecía poco, tenían activos en 17 propiedades y vehículos por valor de millones de dólares, además de decenas de miles de dólares en efectivo y cientos de miles en criptomonedas.