Las autoridades crean una empresa falsa de criptomonedas para atrapar a 15 personas de 3 compañías que manipulaban el mercado
Aunque las criptomonedas existían desde hace bastantes años, no fue hasta la época de la pandemia cuando se hicieron realmente populares. Estas se convirtieron en una forma de conseguir dinero "fácil" o al menos es como se promocionaban, dado que la volatilidad del mercado era tan alta que podíamos decir que se trataba de una forma de invertir que podía acabar con grandes pérdidas o grandes ganancias. A lo largo del tiempo han aparecido cientos de criptomonedas distintas y muchos proyectos enlazados a estas. También hemos llegado a ver "meme coins" y observar como hasta lo absurdo puede subir su valor. Parece que hay de todo, pues las autoridades han creado una empresa falsa para dar vida a la criptomoneda NexFundAI y han logrado detener a 15 personas que se encaraban de realizar blanqueamiento de criptomonedas y fraude.
En el mundo de las criptomonedas no solo se encuentran las Bitcoin o el Ethereum. Es cierto que el BTC es la criptomoneda más conocida y con mayor valor que existe, pero además de esta tenemos un montón que aunque tengan un valor mucho más reducido, también experimentan subidas y bajadas enormes que llaman la atención a los clientes involucrados en el mercado. Es importante estar pendiente de estas criptomonedas, pues tanto si son un proyecto interesante como si por otras razones aumentan de precio, se pueden generar grandes beneficios invirtiendo en ellas.
Han logrado detener a 15 personas de 3 empresas encargada de blanqueamiento de criptomonedas tras engañarlos usando una criptodivisa llamada NexFundAI
La criptominería fue muy exitosa hace unos años, cuando minar Ethereum daba una gran rentabilidad. Sin embargo, todo acabó cuando ETH 2.0 llegó y esta moneda ya no se podía minar. A día de hoy la mayor parte de los criptomineros han desaparecido, aunque en EE.UU. sigue habiendo bastante actividad al tener unos precios de la electricidad más bajos o incluso con energía gratis. Al igual que la criptominería ya no tiene la importancia que tenía antes, el mercado de las criptomonedas sigue estando activo en el mundo del trading.
Esas subidas y bajadas de valor en ocasiones son provocadas por personas y entidades que tienen un gran poder económico y controlan el mercado. En un intento para atrapar sospechosos de manipular el mercado de criptomonedas, logrando capturar a 15 personas de ZM Quant, CLS Global y MyTrade que quisieron aumentar el valor de la criptomoneda NexFundAI.
Han logrado obtener más de 25 millones de dólares en criptomonedas
Lo que no sabían las personas capturadas es que esta criptomoneda pertenece a una empresa que no es real bajo el mismo nombre. Esta tapadera ha sido un éxito y estos han sido acusados de fraude y manipulación, ya que se dedicaban a realizar operaciones de lavado para crear una falsa impresión de un mayor volumen. Gracias a esta operación encubierta que empezó por una pista dada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., consiguieron incautar más de 25 millones de dólares en criptodivisas.
Adicionalmente, lograron acabar con bots comerciales que se encargaban de realizar estas operaciones de lavado en 60 criptomonedas distintas. Esta operación empezó con una investigación de una empresa llamada Saitama y precisamente hay 6 personas detenidas relacionadas con esta.