Rusia financia la guerra con criptomonedas, así se saltan las restricciones
La invasión de Rusia a Ucrania está teniendo un desenlace mucho peor de lo esperado. Llevamos 8 meses de guerra y parece que esta está lejos de terminar, lo que implica miles de millones en inversión entre los dos bandos y por ello la financiación es clave. Rusia está excluida y sancionada del mercado común SWIFT para pagos bancarios, pero las criptomonedas están siendo parte de la solución en estos momentos, al menos para las milicias, ¿cómo lo consiguen? ¿Se puede parar esta financiación a Rusia mediante criptomonedas en la guerra de Ucrania?
Excluir a Rusia del comercio global, sacar empresas a porrón de dicho país e imponer sanciones no tiene un efecto inmediato, pero como vimos, están surtiendo efecto en el campo que nos ocupa, y ahora con las criptomonedas se abre una nueva veda.
Rusia usa criptomonedas en Ucrania para financiar sus milicias
Un análisis y seguimiento ha revelado la verdad de lo que está pasando con las criptomonedas en Rusia en estos momentos. Aunque la cifra es realmente baja para lo que se esperaba, parece que lo recolectado está destinado a las milicias y no al ejército o al gobierno en sí mismo de Vladimir Putin, por lo que puede que, de momento, no se estén detectando más flujos de dinero, pero debe de haberlos por las cifras inmensas que se están manejando.
Con un bloqueo por parte de occidente total, solo Asia mira hacia Putín, por lo que las firmas de seguimiento de criptomonedas Chainalysis, Elliptic y TRM Labs, así como investigadores de Binance, han llegado a la conclusión de que más de 4 millones de dólares en criptomonedas están siendo destinados a grupos paramilitares.
El objetivo es facilitar la compra de munición, equipos, mercenarios y pagos a fabricantes de armas. Chainalysis vio que 1,8 millones de dólares iba a para estos paramilitares y en solo dos meses de rastreo, mientras que indagando temporalmente más atrás se encontraron 2,2 millones para los cinco meses anteriores, lo que quiere decir que la inversión se está acelerando.
El intento de bloquear toda financiación a Putin
Dicen que las criptomonedas no son rastreables, pero no es cierto. Serhii Kropyva, el que fue jefe adjunto de la Policía Cibernética de Ucrania y asesor fiscal de su país dijo lo siguiente al rastrear con Chainalysis la trama de las criptomonedas:
“Nuestro objetivo es identificar todas las billeteras criptográficas que utilizan los grupos militares rusos y las personas que los ayudan; para encontrar, incautar y bloquear toda esta actividad que está ayudando a comprar las balas, las municiones de esta ocupación, Con la estrecha cooperación de empresas como Chainalysis y Binance, podemos ver todas las billeteras involucradas en esta actividad delictiva, estos flujos de dinero de millones de dólares. Pero, desafortunadamente, podemos ver que la transferencia continúa todo el tiempo".
Desde grupos de Telegram, hasta NFT o usar varios Exchange, las organizaciones detrás de esta financiación tienen muchos métodos, pero el principal se usa mediante los intercambios de "alto riesgo", los cuales son una medida desesperada para retirar el dinero con casi ninguna precaución por esconder el lavado del dinero, y ahí las firmas citadas tienen el primer hilo de donde tirar.
El problema es que, según parece, Rusia no tiene todos los movimientos dentro de su país. Los analistas afirman que Rusia tiene hasta 7 servicios más de intercambio, algunos en India o China, pero ¿cómo intercambian el dinero entre plataformas si están siendo vigilados y en cuanto se detecta el dinero ilegal se les bloquea?
Los analistas hablan de fondos y casas de intercambio en la Dark Web, donde se les permite el lavado del dinero a gran escala y esquivar con ello las sanciones. De cualquier manera, la cifra es relativamente baja, quizás no se haya detectado todavía gran parte del tráfico, pero lo que es seguro es que con la asfixia económica de Rusia el dinero tiene que estar llegando desde otra parte.